Lava-jato
PF deflagra a 32ª etapa da Operação Lava-Jato
De acordo com a Polícia Federal, esta nova fase da Lava-Jato investiga uma instituição financeira panamenha que atuaria no Brasil sem autorização do Banco Central. O propósito desta instituição seria abrir e movimentar contas em território nacional para viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à margem do sistema financeiro nacional.
Para a Polícia Federal, esta instituição funcionaria como agência de private banking no Brasil. O banco atuaria também, conforme a PF, comercializando empresas offshore, que eram registradas pela Mossak Fonseca, que já foi alvo da 22ª fase da Lava-Jato.
"Os serviços disponibilizados pela instituição financeira investigada e pelo escritório Mossack Fonseca foram utilizados, dentre diversos outros clientes do mercado financeiro de dinheiro 'sujo', por pessoas e empresas ligadas a investigados na Operação Lava-Jato, sendo possível concluir que recursos retirados ilicitamente da Petrobras possam ter transitado pela instituição financeira investigada", afirma a PF em nota.
São apuradas nesta operação as práticas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de ativos e organização criminosa transnacional.
Caça-Fantasmas
O nome Caça-Fantasmas é uma referência utilizada para a identificação desta nova fase da operação policial e remete, dentre outros aspectos, a um dos objetivos principais da investigação - que foca na apuração de verdadeira extensão obscura da instituição bancária no Brasil, bem como a vasta clientela que utiliza de seus serviços e do escritório Mossack Fonseca para operações financeiras com características de ilicitude e de forma oculta.
Agência Estado
Matérias Relacionadas
Educação
Primeira prova do concurso público da Educação de SC acontece no domingo
Ao todo, foram mais de 75 mil inscritos para o cargo de professor e para os cargos administrativos
Geral
Fort Atacadista doa verba para ONG de proteção animal durante inauguração de loja em Rio do Sul
Entrega de cheque à entidade ocorreu na véspera da inauguração da nova unidade da rede, localizada no bairro Canta Galo; abertura da loja movimentou a região nesta quarta-feira (18)
Economia
Bets que não pediram autorização serão suspensas a partir de outubro
Ministro Haddad anuncia pente-fino para regulamentar apostas
Geral
Horário de verão tem apoio de 54,9% da população, diz estudo
Maior índice de aprovação é visto no Sul, Sudeste e Centro-Oeste
