Lava-jato
PF deflagra a 32ª etapa da Operação Lava-Jato
De acordo com a Polícia Federal, esta nova fase da Lava-Jato investiga uma instituição financeira panamenha que atuaria no Brasil sem autorização do Banco Central. O propósito desta instituição seria abrir e movimentar contas em território nacional para viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à margem do sistema financeiro nacional.
Para a Polícia Federal, esta instituição funcionaria como agência de private banking no Brasil. O banco atuaria também, conforme a PF, comercializando empresas offshore, que eram registradas pela Mossak Fonseca, que já foi alvo da 22ª fase da Lava-Jato.
"Os serviços disponibilizados pela instituição financeira investigada e pelo escritório Mossack Fonseca foram utilizados, dentre diversos outros clientes do mercado financeiro de dinheiro 'sujo', por pessoas e empresas ligadas a investigados na Operação Lava-Jato, sendo possível concluir que recursos retirados ilicitamente da Petrobras possam ter transitado pela instituição financeira investigada", afirma a PF em nota.
São apuradas nesta operação as práticas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de ativos e organização criminosa transnacional.
Caça-Fantasmas
O nome Caça-Fantasmas é uma referência utilizada para a identificação desta nova fase da operação policial e remete, dentre outros aspectos, a um dos objetivos principais da investigação - que foca na apuração de verdadeira extensão obscura da instituição bancária no Brasil, bem como a vasta clientela que utiliza de seus serviços e do escritório Mossack Fonseca para operações financeiras com características de ilicitude e de forma oculta.
Agência Estado
Matérias Relacionadas
Geral
Mastercard chega com inovações em pagamentos digitais no Brasil
Só em 2024, o sistema Pix movimentou mais de 63 bilhões de transferências e, em 5 de julho, bateu recorde diário de R$119 bilhões em volume liquidado, ritmo que força as bandeiras de cartão a inovar mais rápido do que em qualquer outro grande mercado

Geral
Corpus Christi: data católica não é feriado em todo o Brasil; entenda
No calendário do governo federal, Corpus Christi é ponto facultativo

Segurança
Grupo que causou prejuízo de mais de R$ 1 milhão em plataforma de vendas é preso em Joinville
Entenda o golpe

Geral
João Branco, o homem por trás do Méqui, chega a Jaraguá do Sul para uma palestra transformadora
É amanhã (17)! Como vender, atender e servir com o cliente no centro de tudo
